南威软件(603636) - 南威软件：独立董事工作制度（2025年11月修订）

2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东会通过 2021 年 5 月 12 日 2020 年年度股东大会第一次修订 2022 年 5 月 18 日 2021 年年度股东大会第二次修订 2024 年 5 月 24 日 2023 年年度股东大会第三次修订 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第四次修订 中国·泉州 二〇二五年十一月 | K | | --- | | | | 南威软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行 政法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他 ...