南威软件(603636) - 南威软件：董事会议事规则（2025年11月修订）

2011 年 2 月 18 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2015 年 6 月 29 日 2014 年年度股东大会第一次修订 2024 年 5 月 24 日 2023 年年度股东大会第二次修订 2025 年 11 月 21 日 2025 年第一次临时股东大会第三次修订 南威软件股份有限公司 董事会议事规则 南威软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规和相关规范性文件，以及《南威软件股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 中国·泉州 二〇二五年十一月 - 1 - 南威软件股份有限公司 董事会议事规则 （一）代表 10%以 ...