天融信(002212) - 董事会独立董事工作细则

天融信科技集团股份有限公司 董事会独立董事工作细则 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总则 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公 司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为了促进天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文 件以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客 ...