天融信(002212) - 董事会战略委员会实施细则

天融信科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为制定适合天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要 负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理化建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少包含董事长和一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由公司董 事长兼任。 第六条 战略委员会委员的任职期限与 ...