天融信(002212) - 董事及高级管理人员内部问责制度

天融信科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员内部问责制度 (2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人治 理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守， 提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他 相关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及公司内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性 文件及公司章程等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责制度是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意 ...