天融信(002212) - 董事及高级管理人员离职管理制度

天融信科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议制定） 第一章 总 则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理人员辞职应向 公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效，高级 管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有 关情况。 第四条 除本制度第八条规定的情形外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履 行董事职务。 （一） 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二） 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 1 缺会计专业人士； （三） 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第一条 为规范天融信科技集团股份有限 ...