吉宏股份(002803) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-083 厦门吉宏科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召 开 2025 年第三次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举相关事项，以累积 投票方式选举 4 名非独立董事和 4 名独立董事，并与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事组成公司第六届董事会。 为保证董事会、高级管理团队的延续性，经全体董事同意豁免本次会议通知 时间要求，公司于 2025 年第三次临时股东会召开后当日在会议室以现场结合通 讯方式召开第六届董事会第一次会议。经与会董事推选，本次会议由公司董事庄 浩女士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据公司法及公司章程相关规定，同意选举庄浩女士为公司第六届董 ...