*ST仁东(002647) - 第六届董事会第十次会议决议公告

1、审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司结合实际情况对公司名称进行变更并修订《公司章程》，具 体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2025-109）。 2、审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》 证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-108 仁东控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知 于2025年11月18日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年11月21日 16:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议 ...