协鑫集成(002506) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于注 销参股公司暨关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、 蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议； 公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了审核意见。具体内容详见 刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-073 协鑫集成科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2025 年 11 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规 ...