达华智能(002512) - 第五届董事会第九次会议决议公告

福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事， 本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长曾忠诚先生 召集并主持；公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议： 一、审议《关于修改<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，本次章程修改后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应 废止。公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予此前已登记完成，公司 注册资本已由 1,144,709,132 ...