*ST仁东(002647) - 内部治理制度汇编

仁东控股集团股份有限公司 内部治理制度汇编 2025 年 11 月 | 1、董事会议事规则 | 1 | | --- | --- | | 2、股东会议事规则 | 8 | | 3、独立董事工作制度 | 17 | | 4、信息披露管理制度 | 26 | | 5、关联交易管理制度 | 43 | | 6、重大交易事项决策管理制度 | 51 | | 7、大股东、实际控制人行为规范 | 57 | | 8、募集资金管理办法 | 64 | | 9、对外担保管理制度 | 72 | | 10、独立董事津贴制度 | 78 | | 11、公司治理制度 | 80 | | 12、董事和高级管理人员薪酬管理办法 | 84 | | 13、对外提供财务资助管理制度 | 87 | | 14、对外投资管理制度 | 92 | | 15、证券投资与衍生品交易管理制度 | 97 | | 16、累积投票制度实施细则 | 104 | | 17、大股东定期沟通机制 | 107 | | 18、防范控股股东及关联方资金占用管理制度 | 110 | | 19、总经理工作细则 | 114 | | 20、董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 | 120 | | ...