广生堂(300436) - 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司于 2025 年 11 月 21 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，根据修订后的《福建广生堂药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），董事会由 9 名董事组成，设董 事长 1 人，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 公司于 2025 年 11 月 21 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论， 一致同意选举欧阳昭权先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事， 与其他现任董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 欧阳昭权先生符合《公司法》等 ...