重庆路桥(600106) - 重庆路桥股份有限公司董事会战略委员会工作规程（2025修订）

重庆路桥股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为适应重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，加强董事会决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《重庆路桥股份有限公司章程》的有关 规定，制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，董事长是 当然委员。 1 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工 作；召集人在战略委员会委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员 ...