中信建投(601066) - 《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》（2025年11月修订）

中信建投证券股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月21日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过） 第一条 为规范中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）董事会的召开、议事、 决议等活动，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称香港上市规则）、《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制订本 规则。 第二条 董事会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、香港上市规则、《公 司章程》和本规则的规定行使职权。 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过董事人数 的二分之一。 第三条 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、香港上 市规则、《公司章程》和本规则规定的职责，确保公司遵守相关法律、法规的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第四条 董事会应当在法律 ...