盐 田 港(000088) - 深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则（2025年）

深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则 （2025 年） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市盐田港股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会运作程序，提高工作效率，保证科学决策， 充分发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《深 圳市盐田港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律法规的有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，对股东会负责， 依据法定程序，在法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》及股东会授予的职权范围内行使职权，不得越权形 成决议。 第三条 本议事规则自生效之日起，即成为规范公司董事 会的召集、召开、议事及表决等议事决策程序的具有约束力 的法律文件。本议事规则适用于董事会、董事会专门委员会、 董事及本规则中涉及的有关人员。 第二章 董事会专门委员会与董事会秘书 第四条 根据国家的有关规定，董事会下设战略规划委员 会，提名、薪酬与考核委员会，投资审议委员会，审计委员 - 1 - 会和合规管理委员会。上述五个委员会为董事会非常设咨询 机构，对董事会负 ...