东南网架(002135) - 董事会秘书工作细则（2025年11月）

浙江东南网架股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书行为，进一步明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《浙江东南网架股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，参照《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备及 文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长领导下开展工作，对董事会负责。 法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出 的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。任何机构及个人不得干 预董事会秘书的正常履职行为。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司 ...