盈康生命(300143) - 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-045 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第二十二次（临时）会议的通知。 会议于 2025 年 11 月 21 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事谭 丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、龚雯雯、潘绵顺、沈 旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票 表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...