吉宏股份(002803) - 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-084 厦门吉宏科技股份有限公司关于 公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举相关事项，以累积投票 方式选举 4 名非独立董事和 4 名独立董事，并与职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表董事组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议， 审议通过选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员等 议案，现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会构成 1、董事长：庄浩女士 2、副董事长：张和平先生 3、执行董事：庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、陆它山先生 4、非执行董事：白雪婷女士 5、独立非执行董事：薛永恒先生、邓以海先生、张国清先生、蔡庆辉先生 公司第六届董事会由 9 名董事组成，任期自 2025 年第三次临时股东会审议 通过之日起三年。董事会中兼任公司 ...