中国黄金(600916) - 2025-045：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-045 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于年度投资计划调整的议案》 根据投资计划执行进展情况，公司拟对 2025 年度投资计划进行调整；本次 年度投资计划调整固定资产类投资项目保持不变，仍为 2743 万元。股权类投资 项目中，原设立大湾区子公司项目终止，投资主体变更为设立广州全资子公司， 项目金额由 4300 万元增加至 5000 万元；新增设立中金珠宝（国际）有限公司项 目，计划投资 5 亿元。调整后，公司 2025 年投资计划包括 4 个项目，总金额为 5.77 亿元。此次调整有利于服务公司国际化战略实施，统筹资源配置和风险管 控。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 （二）审议通过《关于成立中金珠宝国际有限公司（暂定名）的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...