宣亚国际(300612) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-060 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 21 日上午 11:00 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2025 年 11 月 14 日以电子 邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事张二东先生、闫贵忠先生、独立董事李明高先 生、张鹏洲先生、刘阳先生以通讯表决的方式参加会议。公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定， 会议表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为公司基 ...