瑞泰新材(301238) - 第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次（临时）会议，于 2025 年 11 月 15 日以电子邮件、传真和送达等方式发出 通知，并于 2025 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子 燕召集并主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-066 本议案涉及关联交易，关联董事王晓斌先生回避表决。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十九次（临时） 会议决议。 2、第二届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议； 3、董 ...