深水规院(301038) - 第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-032 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议通知于2025年10月31日以电子邮件方式发出，并于2025年11月21日以通 讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先 生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法 律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规 范性文件以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》等22项公司治理制 ...