深水规院(301038) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2025-033 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于召开公司2025年 第一次临时股东大会的议案》。公司计划于2025年12月8日（星期一）召开2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 7、出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 1 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结 算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表 决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并 表决,该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《 ...