宣亚国际(300612) - 关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-063 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交股东会审议。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董 事会独立董事的议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告 如下： 一、独立董事任期届满离任情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限 的规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司独立董事张鹏洲先生任期即将届 满，连续任职时间将达到六年，离任后将不再担任公司任何职务。为确保公司独 立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东会补选新 任独立董事前，张鹏洲先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司独立董事， 董事会提名委员会主任委员，审计委员会、战略委员会委员、薪酬与考核委员会 ...