海顺新材(300501) - 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年11月21日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了3 名非独立董事、3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举 产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期为自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第六届 董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、各专门委 员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会 换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中，非独立董事4名，独立 董事3名，具体成员如下： 非独立董事：黄勤（董事长）、林鑫、 ...