中际旭创(300308) - 第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-105 中际旭创股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届董事会独立董 事专门会议第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件 方式发出通知，并于 2025 年 11 月 20 日上午 9:00 以通讯方式召开，本次会议由屈文 洲先生主持，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议的召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下 议案： 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 一、审议通过了《关于控股孙公司增资暨关联交易的议案》 为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，持续推进 公司国际化战略，为长远发展奠定坚实基础，公司 VINCREST H ...