海顺新材(300501) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-106 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年11月21日召开的2025年第一次临时股东大会选举董事会成 员后，以现场通知方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知。本 次会议以现场加通讯会议的方式召开，应出席董事7人，现场会议出 席董事5人，分别为黄勤、倪海龙、时蕊花、王琳琳、郭珣，以通讯 方式出席董事2人，为林鑫、马石泓。全体高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勤先生主持，经与会董事认真审议，通过了 以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举黄勤先生为公司第六届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份 ...