光库科技(300620) - 第四届独立董事专门会议决议

珠海光库科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 独立董事专门会议决议 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于发行股份、可转换公司债券 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立董事专门会议于 2025 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次独立董事专门会议通知及会议材料已于 2025 年 11 月 18 日以直接送达或电子邮件方式向公司全体独立董事发出。经全体独立董事 推举，会议由独立董事陶晓慧主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董 事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议决议如下： （1）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 与会独立董事认真听取了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》，认为本次交 易符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》 ...