康芝药业(300086) - 董事会提名委员会实施细则 （2025年修订）

康芝药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年修订） 1 总则 3.1 提名委员会的主要职责权限： 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构 成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 3.1.1 提名或者任免董事； 1.1 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会依据《公司章程》及相关法律法规设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴 选、审核，并向董事会提出建议。 2 人员组成 2.1 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，适用其规定。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...