中国能建(601868) - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 第五十二次会议于 2025 年 11 月 21 日以书面形式发出会议通知， 全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际 参加表决董事 8 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2025-059 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举倪真先生为公司董事长，任期自董事会批准之日起 至公司第三届董事会任期届满止。根据工作安排，倪真先生不再 担任中国能源建设股份有限公司总经理职务。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 倪真先生简历详见附件。 二、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》 同 ...