华尔泰(001217) - 关于第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-037 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体董事一致同 意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长吴炜先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化 工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一） 审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 三、备查文件 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》； 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等相 关规定，同意选举职工代表董事吴澳洲先生为公司第六届董事会副董事长，任期 自公司董事 ...