苏奥传感(300507) - 苏奥传感第六届董事会第一次会议决议公告

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-066 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于2025年11月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。经全 体董事一致同意豁免通知时限，本次会议的会议通知于当日通过电话、口头等通 讯方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事刘静瑜女士 通过通讯方式参加，本次会议由全体董事共同推举的董事刘静瑜女士主持，公司 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）﹑审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公 ...