天际股份(002759) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-087 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，同意 将本议案提交至董事会审议。 表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过， 关联董事王晓斌先生回避了表决。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于使用部分募集资 金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议。 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会 议于 2025 年 11 月 21 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会 议通知已于 2025 年 11 月 18 日以电 ...