祥明智能(301226) - 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-037 常州祥明智能动力股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步促进公司规范运作，完善公司治理结构，根据中国证监会最新发布 的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 1 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据 | | —创业板上市公司规范运作》和其他有关规定， | 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规 | | --- | --- | --- | | | 制订本章程。 | ...