祥明智能(301226) - 董事会提名委员会工作规则（2025年11月）

常州祥明智能动力股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二五年十一月 常州祥明智能动力股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《常州祥明智能动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要职责是 拟定公司董事、高级管理人员的选拔标准和程序，审查公司董事、高级管理人员的任职 资格并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由不少于三名董事组成，独立董事应当过半数。 （四）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通过、否 决或补充材料再议）； 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持提名委员会 工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： ...