亚光科技(300123) - 第五届董事会第三十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-059 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第三十二 次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2025 年 11 月 21 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表 决的董事 6 人（董事长李跃先先生因被留置未出席本次会议，已委托董事胡代荣女士代为出 席并行使表决权）。本次会议由胡代荣女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 ...