亚光科技(300123) - 第五届监事会第二十九次会议决议公告

亚光科技集团股份有限公司 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则的规定，结合公司的实际情况，公司拟按规定 不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，删除《公司章程》中"监 事会"章节，其附件《监事会议事规则》同步废止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度 的公告》。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-060 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第二十九 次会议通知于 2025 年 11 ...