亚光科技(300123) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-061 亚光科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 21 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会将由 3 名非独立董事、 2 名独立董事和 1 名职工代表董事组成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"提名委员会"）审核，公司董事会同意提 ...