四会富仕(300852) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

（一）审议通过《关于补选黄骏宇为第三届董事会提名委员会委员的议案》 证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2025-125 四会富仕电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议之通知、会议文件经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以微信和电话通知 方式知会了全体董事，会议如期于 2025 年 11 月 24 日以现场会议结合通讯表决的 方式召开。本次会议应出席 6 名董事，实际出席 6 名董事，其中通讯表决方式出席 3 人（黄倩怡、陈世荣、徐继宏），刘天明先生主持本次会议。公司高级管理人员 列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： 表决结果： 6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。 三、备查文件 2025 年 11 月 2 ...