大唐电信(600198) - 大唐电信科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2025-045 大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 （二）逐项审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等公司部分治理制 度的议案》。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐电信 科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》。 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和 内部控制审计机构，年度审计费用合计 85.84 万元。具体内容详见上海证券交 ...