珈伟新能(300317) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-047 珈伟新能源股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025年11月20日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2025 年11月24日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。本次董事会由公司董事长 郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 本议案尚需提交公司股东会以特别决议形式审议通过。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，与会董事同意根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的最新修 订情况，结合公司实际情况对《公司章 ...