珈伟新能(300317) - 关于修订《公司章程》及其附件与部分治理制度的公告

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-048 关于修订《公司章程》及其附件与制定、修订并废止 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开了 第六届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和 《关于修订、废止及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》及其附件主要修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新公司法配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公 司结合实际情况对《公司章程》进行修订。 本次修订后的《公司章程》及其附件尚需提交公司股东会审议，并经出席股 东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后 ...