珈伟新能(300317) - 董事会战略委员会工作细则

珈伟新能源股份有限公司 珈伟新能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 董事会设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规 划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为保证战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《珈伟新 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司结合 实际情况，制定本细则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 3 至 7 名董事组成，由董事会提名表决通过。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，由董事会提名表决通 过。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议,当战略委员会召集人不 能履行职务或者不履行职务时，由其指定1名其他委员代行其职权；战略委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行 ...