严牌股份(301081) - 董事会议事规则

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东会审议。除职工董事外的公司其他董事全部由股东会选举 和更换。 浙江严牌过滤技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司治理准则》及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执 ...