中化化肥(00297) - 公告 - 更换公司秘书及董事会企业管治委员会成员之停任

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中化化肥控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈， 張家敏女士（「張女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零二五年 十一月二十四日起生效。於張女士辭任後，彼亦不再擔任董事會企業管治委員會成員。 張女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其不再擔任上述本公司職位之其他 事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 董事會欣然宣佈，黎映彤女士（「黎女士」）已獲委任為公司秘書，自二零二五年十一 月二十四日起生效。 黎女士的履歷載列如下: SINOFERT HOLDINGS LIMITED 中化化肥控股有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號：297) 更換公司秘書及 董事會企業管治委員會成員之停任 中化化肥控股有限公司 董事會主席 蘇賦 香港，二零二五年十一月二十四日 1 於本公告日期，本公司非執行董事為蘇賦先生（主席）及張光艷女士； ...