巨星农牧(603477) - 乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

二、会议审议情况 | | | 乐山巨星农牧股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 11 月 24 日以 口头方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董 事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先生向全体董事 说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 乐山巨星农牧股份有限公司董事会 2025 年 11 月 25 日 （一）审议通过了《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》 截至 2025 年 11 月 24 日，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）股 价已出现连续三十个交易日中至 ...