天山股份(000877) - 第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-069 天山材料股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 11 月 18 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知。 2、公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 该项表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增加预 计交易构成关联交易，无关联董事。 3、北京金隅集团股份有限公司及其所属公司增加 2025 年日常关 联交易预计 该项表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《深圳证券 ...