嘉泽新能(601619) - 嘉泽新能源股份有限公司三届四十五次董事会决议公告

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届四十五次董 事会于2025年11月23日以通讯表决的方式召开。公司于2025年11月18 日以电子邮件等方式向董事、高管发出董事会会议通知；本次会议应 到董事9人，实到董事8人，缺额1人。本次董事会符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》； 2025 年 4 月 15 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》。为简化分红程序，股东大会批准授权 董事会根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制订具体的中期 分红方案。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-108 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届四十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次利润分配方案符合公司 2024 年度 ...