红旗连锁(002697) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-036 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于 2025 年 11 月 24 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以邮件通知方式发出，应出席会议的 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事王庚先生、吴乐峰先生、独立董 事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长 袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》 表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 关联董事袁继国、李强、王庚、黄东镇回避表决。 为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况， ...