森鹰窗业(301227) - 第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-092 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 八次会议于2025年11月24日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议 通知于2025年11月21日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人，其中董事长边可仁先生、董事刘楚洁女士、独立董事李文女士、独立董事 董嘉鹏先生、独立董事刘志伟先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长边 可仁先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《 ...